WALL STREET

Detenidos 47 corredores de bolsa por blanqueo de dinero

Por Silvia Rueda Ibáñez1 min

Economía23-11-2003

Operación Níquel de Madera: así es como se ha denominado el caso en el que se han presentado cargos criminales contra 47 corredores de bolsa detenidos a través de varias actuaciones del FBI. Los arrestados están acusados de fraude y lavado de dinero, así como de ofrecer información engañosa por teléfono, asociación fraudulenta y abuso de confianza.

Según el diario Wall Street Journal, empleados de UBS y JP Morgan Chase han organizado transacciones en las que sus firmas perdían dinero en beneficio de sus clientes. Después los corredores, en complicidad con sus clientes, recuperaban una parte de los beneficios desviados a través de un complejo sistema de sobornos. Las detenciones tuvieron lugar en el distrito financiero de Nueva York, en Jersey City, New Jersey, y en Stamford (Connecticut). En una de ellas, alrededor de 12 agentes del FBI irrumpieron en las oficinas de la firma Madison Dean, en el Two World Financial Center, gritando a los empleados que bajasen sus teléfonos móviles y levantaran las manos. Entre los inculpados hay tres empleados de una división estadounidense de la empresa de corretaje ICAP, y un corredor del banco suizo UBS. Los tres empleados de ICAP trabajaban en el departamento de francos suizos de una pequeña filial especializada en el mercado de divisas de New Jersey.