CASO PARMALAT

El escándalo del gigante agroalimentario envuelve a más de una institución financiera

Por Raquel Ibáñez2 min

Economía11-01-2004

El caso de la compañía italiana Parmalat no para, cada vez se descubren más involucrados en la desaparición de alrededor de 10.000 millones de euros. El ex presidente de esta sociedad en Venezuela, Giovanni Bonici, se ha entregado a la fiscalía de Parma, cuando la policía realizaba una revisión de la sede del Bank of America.

Con el arresto de Bonici, ya son nueve los directivos que se encuentran detenidos por el fraude, entre ellos el fundador de la empresa, Calisto Tanzi. Se espera que el ex jefe de la compañía en Venezuela aporte nuevos datos para la investigación del caso Parmalat con el fin de desentrañar el recorrido del dinero extraído de la empresa. Bonini dirigió por breve tiempo la unidad del grupo en el reconocido paraíso fiscal de las Islas Caimán. La justicia italiana ha decidido investigar a otros involucrados en el caso como los bancos relacionados con la empresa. Por el escándalo también se han visto salpicados el Deustche Bank, cuyo jefe en Italia, Vicenzo Debutis, mantenía estrechas relaciones con la familia Tanzi y Citigroup, sospechosa de ayudar a Parmalat a desviar dinero. JP Morgan esta asimismo entre varias de las instituciones bajo presión por haber colocado bonos falsos de la empresa en el mercado internacional. También se han inmovilizado cuentas corrientes de varios implicados que suman millones de euros. Además, la crisis ha salpicado al Parma, equipo de fútbol cuyo presidente, Stefano Tanzi, hijo del fundador de la empresa, ha dimitido. El Bank of America está siendo investigado por las autoridades que tratan de determinar el papel que desempeñó la entidad estadounidense en la quiebra de Parmalat y analizan si la familia Tanzi, principal accionista del grupo de alimentación, desvió fondos a sus cuentas a través del banco. La policía ha entrado también en la residencia de Luca Sala, antiguo alto ejecutivo del banco y asesor de la compañía desde marzo, que ha pasado a formar parte de la lista de sospechosos de la fiscalía. Los investigadores tienen indicios de que Sala estuvo relacionado con una emisión de bonos por valor de 500 millones de dólares. Los registros fueron realizados por la policía financiera, acompañada por uno de los investigadores de la fiscalía de Milán, Eugenio Fusco. Bank of America, supuestamente junto a otras entidades de EE.UU., coordinaron la emisión de bonos de Parmalat por un valor superior a 5.000 millones entre 1998 y 2002, hecho por el que son investigados por el regulador del mercado (la SEC).