ECONOMÍA
Hacienda investiga miles de cuentas domiciliadas en paraísos fiscales
Por Alejandro Serrano
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Economía25-06-2010
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) denunció este jueves el "escandaloso trato de favor" que, en su opinión, se está dando a los presuntos defraudadores titulares de cuentas opacas en Suiza. Aseguran que las condiciones que imponen a estas fortunas son un «escandaloso privilegio para unas personas que presuntamente han incumplido sus obligaciones fiscales»
La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, ha explicado este jueves en declaraciones a TVE que en la carta que les ha enviado Hacienda se les solicita que regularicen su situación fiscal. En esas 3.000 cuentas opacas, protegidas hasta ahora por el secreto bancario, podría haber depositados entre 6.000 y 8.000 millones de euros que no han sido declarados al fisco español. Según dijo, la lucha contra el fraude es cada vez más intensa en España y en otros países porque se están perfeccionando los instrumentos de colaboración para terminar con los paraísos fiscales. "Todos estamos decididos a terminar con ellos", indicó. La vicepresidenta insistió en que Hacienda es "muy activa" en la lucha contra el fraude, y recordó que en los últimos años se han recuperado más de 35.000 millones de euros gracias a las labores de prevención. Según asegura el organismo adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, dirigido por Juan Manuel López Carbajo, "este tipo de actuación es un ejemplo más del esfuerzo que la Agencia Tributaria está haciendo en la lucha contra el fraude más complejo y difícil de investigar, como el ligado a inversiones en países o territorios con opacidad fiscal y que está en línea con el nuevo escenario internacional" El banco suizo HSBC confirmó el pasado 12 de marzo el robo en 2006 de datos de unos 15.000 clientes multimillonarios de su banca privada suiza por parte de uno de sus antiguos empleados. Estos datos fueron entregados al fisco francés, que a su a vez los ha trasmitido a las autoridades españolas. El portavoz de HSBC remarcó que las autoridades francesas no han contactado con las suizas para informarles de que habían transmitido a España la lista de los clientes españoles con cuentas en HSBC, lo que hubiera sido el procedimiento habitual. Por otro lado, la AEAT concreta que entre las posibles consecuencias de la investigación se encuentran eventuales sanciones a los titulares de las cuentas en el país helvético, y añade que no es aplicable en este caso el régimen de recargos previsto para las declaraciones espontáneas. Según la Agencia Tributaria, "aquellos contribuyentes que no regularicen adecuadamente su situación tributaria en el plazo incluido en el requerimiento serán objeto de comprobaciones inspectoras que podrán culminar con el envío a la jurisdicción penal por delito fiscal", añadieron desde el organismo dependiente de Hacienda.