GESCARTERA
Los peritos niegan la relación entre la agencia de valores y las cuentas del HSBC
Por Juanjo Alonso
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Economía14-02-2004
En el año 2002, a raíz de que saltara el fraude de Gescartera, el Banco de España descubrió 138 cuentas opacas abiertas en la sede en Madrid del HSBC, y no pudo descubrir los titulares de esos fondos ni si tenían alguna relación con Gescartera.
Según fuentes jurídicas, en su informe, los peritos han analizado los movimientos efectuados por la agencia de valores desde el 1 de enero de 1998 hasta el año 2001 y han concluido que cerca de 31 millones de euros fueron de Gescartera a Bolsa Consulting, sociedad fundada por Antonio Rafael Camacho, principal imputado por este caso, a través de La Caixa y Bankinter. Esto hace pensar a las acusaciones que Gescartera habría operado a través de cuentas globales y no individuales, como establece la Ley. Asimismo, en el informe pericial, en el que se han analizado 3.999 cuentas corrientes, se constata que entre 1998 y 2001 hay una aportación neta entre renta fija y renta variable de más de 69 millones de euros. Según los datos del informe, las operaciones se efectuaron casi en su totalidad con tarjetas de crédito American Express y su valor nunca bajó de unos 2.350 euros, aunque llegó a superar los 83.300 euros. Respecto a uno de los clientes de Gescartera, Carlos Ortín Barrón, citado por Camacho como captador de otros inversores que manejaban dinero negro, deberá testificar en la Audiencia Nacional. Ortín Barrón aparece en el informe pericial del Banco de España como perceptor de más de un millón de euros, cuando ya no era cliente de Gescartera. El documento pericial, ratificado por los expertos del Banco de España ante la juez Teresa Palacios, desvela que Antonio Camacho extrajo de las cuentas corrientes del grupo Gescartera, a partir de enero de 1998, una cantidad neta de 765,72 millones de pesetas, lo que equivale a 4,6 millones de euros. Tras el informe pericial del Banco de España, Teresa Palacios recibirá en un plazo aproximado de 15 días el informe elaborado por los peritos de la Agencia Tributaria.