GESCARTERA

Rato impone una multa de 2,1 millones de euros al HSBC por las cuentas opacas

Por Javier de la Fuente1 min

Economía24-11-2002

Según se desprende de un informe policial que se encuentra en manos de la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, instructora del caso Gescartera, la supuesta estafa de más de cien millones de euros a unos 1.500 clientes, no podría haberse consumado sin la colaboración de una entidad con una sólida infraestructura internacional, en cristiano: el Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC).

Pero eso hay que demostrarlo, y de ello se encarga la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. De momento, han remitido un informe al Ministerio de Economía en el que se considera probado que el HSBC no notificó a las autoridades la identidad de los titulares de las 138 cuentas opacas de Gescartera en la filial suiza del banco, tampoco examinó operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y por último no instauró los controles internos adecuados. Por esas tres infracciones graves -tipificadas en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 1993- el Ministerio de Economía ha impuesto una multa de más de dos millones de euros a la filial del banco en España. El titular del Ministerio de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, responde así al diputado del Partido Socialista, Antonio Cuevas, que en reiteradas ocasiones solicitó que Rato explicara ante el Congreso el resultado del expediente abierto al HSBC. Asimismo, Rato devuelve la pelota al Partido Socialista que en los últimos meses le habían acusado de proteger al HSBC debido a un crédito de más de tres millones de euros que el banco londinense otorgó a Muinmo, sociedad controlada por el vicepresidente segundo. El Gobierno ha dado traslado del expediente a la Fiscalía de la Audiencia Nacional y a la Agencia Tributaria para que sigan con su investigación. La resolución de Economía podrá ser recurrida por la vía contencioso-administrativa por la entidad londinense.