Crimen Organizado
La UCO registra el ICBC por blanqueo de dinero
Por David Pastor
2 min
España17-02-2016
Agentes de la UCO de la Guardia Civil han registrado este miércoles la sede madrileña del banco ICBC, por tener indicios de operaciones de blanqueo de dinero procedente del contrabando y donde la entidad china es sospechosa de canalizar estas operaciones. En la intervención han sido detenidas cinco personas. El ICBC es la mayor entidad financiera de China y la número uno mundial por capitalización.
Según la agencia EFE, una de las redes que ha podido utilizar la infraestructura de la entidad como blanqueo de capitales es la organización china desmantelada en mayo del pasado año en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada. Además de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), en la sede financiera ubicada en el Paseo de Recoletos han intervenido técnicos del Banco de España, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción.
Esta intervención supone la continuación de las acciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales y policiales en el polígono fuenlabreño, la que se dio en llamar Operación Snake. La información extraída en aquel momento ha servido para relacionar el blanqueo de esta organización con la entidad bancaria.
El banco chino recibía los supuestos ingresos procedentes del contrabando y posteriormente los colocaban en activos financieros internacionales o transfiriéndolos al país chino, esquivando a la hacienda pública española. La iniciativa judicial busca ahora, no solamente la detención de los responsables del blanqueo, sino lograr desmantelar la estructura insertada en el banco y diseñada para delinquir. Con el objeto de esclarecer la investigación, los agentes de la UCO han decomisado documentación diversa, ordenadores y soportes digitales de almacenamiento de información.
Las fuentes de la Guardia Civil hablan de un posible desfalco de 40 millones, que podría ascender a varios centenares de millones de euros, según avancen las investigaciones. Entre los detenidos se encuentra el director de la oficina en Madrid del ICBC, un banco que pasa por ser el más rentable del mundo.
El Banco Comercial e Industrial de China (ICBC) pertenece al Estado chino y es el mayor banco del mundo en valor de mercado, tanto en capitalización como en depósitos. Se implantó en España hace cinco años y financia numerosos proyectos como la construcción de líneas de alta velocidad (AVE) en España.