Hacienda

Hacienda anuncia diez nuevos casos de blanqueo de capitales

Por Marisol Marchal Reyeros2 min

Economía21-04-2015

La lista de sospechosos por blanqueo de capitales crece. El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha anunciado en el que hay diez nuevos casos de contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y podrían haber blanqueado dinero. A pesar de las constantes peticiones de la oposición para conocer la situación de Rodrigo Rato, el director general ha obviado este asunto.

El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tiene en el punto de mira a 715 personas, diez más que hace dos meses, por indicios de blanqueo de capitales. El director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha revelado estos datos durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda en el Congreso. Sin embargo, no ha aportado ninguna identidad de los sospechosos de blanqueo, ya que la ley impide que se difundan estos datos. A lo que sí obliga la ley es a investigar cualquier indicio de delito fiscal, según ha afimado Menéndez. Y añadía que la Agencia Tributaria vela "por el interés general" y que "el debate político no debe afectarnos".

Un total de 88.865 millones de euros fueron declarados en el ejercicio de 2013 fuera de España y 197.000 declarantes afirmaron tener dinero en 200 países de todo el mundo. Suiza es el principal destino de este capital, pues 20.000 millones de euros fueron a parar a este país. El segundo lugar donde más patrimonio español hay declarado es en Andorra con 4.000 millones de euros y le sigue Gibraltar con 260 millones. En 2014 la recaudación aumentó un 12,5% y en el primer trimestre del año 2015, la Agencia Tributaria ha recaudado 2.889 millones de euros, es decir, un 13,5% más que el pasado año, según Menéndez.

Los partidos presentes en la cámara han pedido explicaciones al responsable de la institución sobre el caso Rato. Pedro Saura del PSOE ha denunciado que la Agencia Tributaria no investigara antes al exvicepresidente y ha culpado de esto a Beatriz Viana, antecesora de en el cargo que ahora ocupa Menéndez y que antes fue jefa del gabinete de Rato. Según publica Vozpopuli, durante su mandato, Viana, se negó a que se investigara la lista de beneficiados por la amnistía fiscal. Por su parte, el portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, no aprueba que no se desvelen los 715 nombres antes de las elecciones autonómicas y locales, ya que "los ciudadanos deben saber a quién votan y si los candidatos son o no defraudadores". El directo general de la institución ha reiterado que no puede dar esa información. Mientras, Izquierda Plural y otros grupos parlamentarios pidieron la creación de una comisión de investigación y las comparecencias del presidente, Mariano Rajoy, y el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, sobre el proceso de investigación de Rato y la amnistía fiscal aprobada en 2012. Ambas peticiones han sido rechazadas por el Gobierno en la Junta de Portavoces del Congreso.