Agencia Tributaria

Hacienda investiga el entramado societario de Rodrigo Rato

Por Marisol Marchal Reyeros2 min

Economía16-04-2015

Rato en el punto de mira. El exdirector gerente del FMI y exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, podría estar siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac), según informaciones obtenidas por la Agencia Efe. No obstante, el expresidente de Bankia ha asegurado que no tiene constancia de que se le haya abierto una investigación por blanqueo de capitales. También afirma que no tiene sociedades en paraísos fiscales.

Rodrigo Rato, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esto llevó a la Agencia Tributaria a investigar el “complejo entramado societario familiar" y según publica el diario Vozpopuli el Ministerio de Hacienda lo incluyó en una lista de 705 personas que podrían haber blanqueado dinero. Esta lista podría haber llegado a manos del Sepblac, un organismo dependiente del Ministerio de Economía, que debería investigar si Rato blanqueó dinero. Así lo explicó el director general de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, el pasado mes de febrero en el Congreso. Menéndez anunció que había investigacione sobre 705 contribuyentes que se acogieron a la amnistía fiscal y “que presentan indicios de haber podido cometer blanqueo de capitales”. El director general añadió que los casos de blanqueo se notificarían al Sepblac para que la Policía, la Guardia Civil o la Fiscalía los investiguen.

Sobre si se benefició de la amnistía fiscal, Rodrigo Rato, no ha querido pronunciarse: “este es un tema personal y creo que no tengo obligación de hacer declaraciones sobre el asunto”. Y en relación a si está siendo investigado por blanqueo de capitales, el ministro de Economía y Hacienda en el Gobierno de José María Aznar, señaló en declaraciones para El País, que “No he recibido ningún documento de ningún organismo que muestre que estoy siendo investigado por el Sepblac”.

Rato, imputado por delito de estafa y falsedad documental por la salida a Bolsa de Bankia y por apropiación indebida en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid, ha asegurado que “ni tengo ni he tenido ninguna sociedad en Gibraltar e Islas Vírgenes". Los ministros de Hacienda y Economía, Cristóbal Montoro y Luis de Guindos, respectivamente han apuntado que sobre este asunto no pueden informar, ya que cómo afirmaba De Guindos las investigaciones del Sepblac son confidenciales.