CASO BBVA

El SCH también aportó dinero a la campaña de Hugo Chávez en Venezuela

Por Gema Diego2 min

Economía12-07-2002

El juego de la banca separa a sus contendientes pero, a veces, los une. El BBVA ha descubierto inesperadamente que su rival, el Santander Central Hispano (SCH), siguió sus pasos en Venezuela, aportando 1,8 millones de dólares al partido del presidente, Hugo Chávez, para su campaña electoral de 1998.

El BBVA y el SCH cruzaron sus caminos en la sociedad Concertina, sita en el paraíso fiscal de Curaçao (Antillas Holandesas), que era utilizada por el partido de Chávez para canalizar los pagos recibidos. Pero, mientras el BBVA se sirvió de sus cuentas secretas en Jersey para extraer el dinero necesario, el SCH empleó fondos contables procedentes de su filial, Banco de Venezuela. Sin embargo, el abogado venezolano Tulio Álvarez no está absolutamente seguro de que el origen de los 1,8 millones del SCH sea tan transparente como éste afirma. Por eso, ha pedido que se envíe a España una comisión rogatoria con el objeto de tomar declaración al presidente del banco, Emilio Botín, y al consejero y director general para Latinoamérica, Francisco Luzón. Entre tanto, el flujo de comisiones rogatorias es recíproco. La Fiscalía Antidroga ha solicitado al juez que instruye el caso BBVA, Baltasar Garzón, que mande tres más a Estados Unidos, Colombia y Gran Caymán. Antidroga también desea que se repita la declaración del testigo protegido, Nelson Rodríguez, y que se escuche el testimonio de otras personas de la entidad que hayan tenido "relación directa" con él. Garzón, por su parte, continúa investigando la red de sociedades tendida entre paraísos fiscales por el BBVA. Ahora, se encarga de averiguar quiénes son los titulares de Sol Frío de Níjar, una pequeña empresa creada por Canal Trust Company que intercambió sustanciosas transferencias con BBVA Privanza Jersey. Mientras el juez se ocupa de desenredar la trama, la lista de imputados se aligera. El ex consejero del BBVA Vicente Eulate ha acreditado que no firmó el balance del banco correspondiente al ejercicio 1999. De este modo, prueba que ni legitimó ni conocía la existencia de las cuentas secretas, por lo que Garzón ha decidido retirarle la imputación.