Banca

Agentes de la UCO detuvieron a cinco exdirectivos de la CAM

Por Carlos Martínez de Leyva3 min

Economía07-11-2013

El pasado martes, por orden del titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, fueron registrados tres despachos de abogados que defendían a imputados por una de las causas contra ex directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Según fuentes judiciales, las diligencias se practicaron en bufetes de Alicante, Madrid y Valencia y en una oficina mercantil en Mallorca. Los investigadores buscaban documentación sobre cinco operaciones irregulares realizadas con Valfensal.

Se incautaron de anotaciones entre abogados y clientes, además de material informático. La entrada y registro se produjo sin mostrar a los abogados las motivaciones del auto que justificó la operación. La Audiencia Nacional también buscaba correos electrónicos entre abogados y clientes y otras comunicaciones, relacionadas con los delitos que se investigaban a petición del FROB. Ninguno de los letrados que fue objeto de las actuaciones judiciales está imputado en el procedimiento y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) abordará los registros al entender que el magistrado se extralimitó y que los registros no estaban justificados. "Es una vulneración grave del derecho de la defensa y del secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente", aseguraron fuentes colegiales. Se hizo constar en acta la protesta del ICAV El Banco de España intervino la CAM en julio de 2011 y sustituyó a sus administradores, aprobó una inyección de 2.800 millones de euros por parte del FROB. Los inspectores del Banco de España elaboraron un informe donde denunciaban graves deficiencias en la gestión de la caja, que iban de pérdidas millonarias en inversiones inmobiliarias arriesgadas al cobro de onerosas prejubilaciones tramitadas de forma irregular. En marzo de 2011, los gestores de la caja de ahorros, propiedad del Banco Sabadell, comunicaron a las autoridades financieras unos beneficios de 38,9 millones de euros cuando tres meses después las cuentas indicaron una perdida de 1.136 millones de euros. Según la querella, la sociedad Valfensal, participada por los empresarios y la caja, realizó operaciones de inversión sin "racionalidad económica". "En cambio, adquieren pleno sentido como actuaciones ilícitas para obtener un lucro personal ocultándolas bajo la apariencia de inversiones", aseguraba. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvieron a cinco antiguos directivos de la CAM, por presunta comisión de cinco irregularidades en la gestión de la caja alicantina, realizadas mediante la empresa Valfensal S.L que condujeron a su intervención por parte del Banco de España en julio de 2011. Fueron arrestados el ex director general Roberto López Abad , el ex responsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera y el ex director de la división internacional y negocio hotelero de la caja César Veliz. Gómez Bermúdez dictó cinco órdenes de detención. El juez ordenó detener e imputar a la última directora general de la entidad, María Dolores Amorós, y al también exdirectivo Teólifo Sogorb. Las detenciones se produjeron tras registrar la Guardia Civil un despacho de abogados en Valencia, uno en Alicante y una oficina mercantil en Mallorca. López Abad y Gil fueron imputados a raíz de una querella presentada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que también se dirigía contra los empresarios de Benidorm Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó, que, no están arrestados. Según la querella, los imputados obtuvieron "un lucro personal" usando la compraventa de tres hoteles y la adquisición de dos parcelas en República Dominicana y México como "pantalla" para una "transferencia de fondos no justificada" desde la CAM hacia Valfensal. Esta sociedad está participada en un 70 % por dos empresarios alicantinos muy vinculados a López Abad y en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones , utilizada por el ex director general y Daniel Gil como "una zona opaca de gestión al margen de CAM".