CASO BBVA

Hacienda pide a Garzón el listado de clientes del BBVA Privanza Jersey

Por Gema Diego2 min

Economía18-05-2002

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ha estado haciendo limpieza y ha conseguido elaborar una lista con todos los movimientos de capital que ha intercambiado con BBVA Privanza Jersey. Además, ha asegurado al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, que encontrará antes del 24 de mayo las operaciones "pendientes de identificación".

El BBVA ha entregado a Garzón un documento, dividido en cinco partes, en el que enumera 369 movimientos entre 1997 y 2001. La lista incluye ingresos de particulares y empresas, cheques librados, anulaciones de débitos y devoluciones de órdenes de pago. Todos estas operaciones, según el BBVA, fueron comunicadas debidamente y en su momento al Banco de España. La primera parte desgrana, en 31 páginas, las transacciones entre entidades del BBVA en España y su filial en Jersey. En la segunda, aparecen las operaciones originadas en Jersey y dirigidas hacia España. La tercera y la cuarta agrupan las relaciones entre entidades españolas ajenas al BBVA con Privanza Jersey. Por último, el quinto listado recoge los movimientos de "tesorería". El documento contiene operaciones de clientes como el Deportivo de la Coruña, la Entidad de Previsión Social de los empleados de las instituciones y sociedades públicas vascas (Elkarkidetza), y diversas compañías turísticas, navieras y conserveras. La Agencia Tributaria ha demandado estos listados al juez Garzón, a pesar de que ya debería disponer de ellos a través de la Abogacía del Estado, personada en el caso BBVA. Esto ha sorprendido a Garzón, ya curado de espanto tras haberse defendido de las acusaciones de ilegalidad del fiscal David Martínez Madero, que le reprochaba haber prestado documentación sobre el caso BBVA al abogado de la entidad bancaria para que la fotocopiase. Entre tanto, el ex copresidente del BBVA, Emilio Ybarra, prepara su comparecencia ante el juez Garzón, prevista para el próximo 7 de junio. Ybarra deberá definir bien su estrategia a la hora de hablar sobre los fondos de pensiones en Alico, pues su coartada sobre la adquisición del banco mexicano Bancomer cae, poco a poco, por su propio peso.