CASO BBVA

Anticorrupción denuncia una complicada red de paraísos fiscales y operaciones ilegales

Por Gema Diego2 min

Economía28-04-2002

El Banco Bilbao Vizcaya (BBV) tenía tres obsesiones: control bancario de Hispanoamérica, seguridad económica por si el bolsillo flaquea, y unas tremendas ansias de contribuir lo menos posible al bienestar de todos los ciudadanos. Por eso ideó retorcidos mecanismos para apropiarse de bancos latinoamericanos y evitar pagar impuestos.

El fiscal Anticorrupción, David Martínez Madero, ha escarbado en todos los entresijos de la investigación hasta desembrollar una madeja tendida entre América y Europa. Martínez Madero afirma que el BBVA pretendía hacerse con el control del Banco Continental peruano, y para ello llegó a un trato con el ex presidente Alberto Fujimori y su antiguo asesor, Vladimiro Montesinos. El BBV les ofreció transferencias, enmascaradas bajo la apariencia de préstamos, que sirvieron para financiar su campaña electoral a la alcaldía de Lima. A cambio, el BBV consiguió el 70 por ciento de las acciones del Banco Continental. La voracidad del BBV se extendió también al mexicano Banco Mercantil Probursa. A través de BBV Puerto Rico, la entidad española llega a un acuerdo con el presidente y los socios mayoritarios de Probursa: la mayor parte de las acciones a cambio del blanqueo de fondos de procedencia dudosa. Este dinero podía provenir, según Martínez Madero, del narcotráfico, ya que el hombre de confianza del socio de Probursa, José Madariaga, es Eduardo Pérez Montoya, un individuo fichado por el FBI. Las sospechas de vinculación con el narcotráfico se tornan aún mayores en la relación del BBV con Colombia. Esta vez, el Banco Ganadero se convirtió en el objeto de deseo del BBV, y, para obtenerlo, se diseñó un sistema que podrían utilizar sus nuevos aliados, Marco Aurelio Royo, Enrique Guerlain y Víctor Carranza, para sacar dinero procedente de actividades ilícitas fuera de Colombia y Panamá. Guerlain y Carranza también figuran, junto a Pérez Montoya, en la lista del FBI. La trama hispanoamericana se amplía con otros dos sistemas. Uno está en la isla de Jersey, el lugar perfecto para evitar los impuestos españoles. El otro se reparte entre Suiza y Estados Unidos, donde el BBV creó 22 fondos de pensiones en Alico con fines que todavía no están claros.